Στον εντοπισμό υπόθεσης εκτεταμένου λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο risk analysis.
Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αποσκευών και ειδών ταξιδιού με έναρξη λειτουργίας εντός του 2026. Από τον εξονυχιστικό έλεγχο στα στοιχεία εισαγωγών και διακίνησης αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, εκ των οποίων τα 970.000 διατέθηκαν στη «μαύρη» αγορά χωρίς κανένα παραστατικό.
Η απόκρυψη εσόδων ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ (συν 648.000 ευρώ ΦΠΑ), με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν στη δέσμευση 6 κοντέινερ της επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φερόμενη ως διαχειρίστρια της εταιρείας, κινεζικής καταγωγής, η οποία συνδέεται άμεσα με άλλη γυναίκα που είχε απασχολήσει πρόσφατα τις ελεγκτικές αρχές για παρόμοιο κύκλωμα φοροδιαφυγής.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του Politeianews.gr στην Google
