Θύμα καλοστημένης ηλεκτρονικής απάτης έπεσε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, με άγνωστους δράστες να αποκτούν παράνομη πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς και να υπεξαιρούν ποσό ύψους περίπου 152.000 ευρώ.
Χάρη στην άμεση επέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα), διασφαλίστηκε ήδη περισσότερο από το μισό ποσό της λείας.
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε όταν υπάλληλοι της υπηρεσίας καταχώρισαν εν αγνοία τους τα στοιχεία σύνδεσης σε ιστοσελίδα-«μαϊμού» που προσομοίαζε πιστά το ηλεκτρονικό περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Ακολούθησε συντονισμένη επίθεση μεταμεσονύκτιες ώρες, όπου μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών με τη μέθοδο του κατακερματισμού, τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε ελληνικούς λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και αμέσως μετά διοχετεύθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Η Αρχή, σε ανοιχτή γραμμή με ομόλογες υπηρεσίες εκτός Ελλάδας, κατάφερε να «παγώσει» τη διεθνή διαδρομή του χρήματος και να διασφαλίσει πάνω από το 50% των κλαπέντων κεφαλαίων, ενώ ο φάκελος διαβιβάστηκε στις δικαστικές αρχές της Κρήτης για την ταυτοποίηση των δραστών και την επιστροφή των χρημάτων στα ταμεία της Περιφέρειας.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του Politeianews.gr στην Google
