Η κατάσχεση 13.062 κιλών κοκαΐνης το φθινόπωρο του 2024 στο λιμάνι της Αλχεθίρας, η οποία ήταν κρυμμένη σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ, αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη ενός γιγαντιαίου δικτύου διακίνησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη οργάνωση είχε εισαγάγει συνολικά περίπου 73 τόνους κοκαΐνης από το 2020 έως το 2024, με τη λιανική αξία του φορτίου να αγγίζει τα αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.
Ως φερόμενος αρχηγός του δικτύου αναγνωρίζεται ο Ιγνάθιο Τοράν, ο οποίος είχε στήσει ένα περίπλοκο πλέγμα από εταιρείες συμμετοχών, offshore λογαριασμούς και επενδυτικά σχήματα σε διάφορες χώρες.
Η έρευνα έφερε στο φως την εντυπωσιακή εμπλοκή του Όσκαρ Σάντσεθ Χιλ, πρώην επικεφαλής της μονάδας οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος UDEF στη Μαδρίτη, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε ευαίσθητες πληροφορίες και κάλυψη στην οργάνωση.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του στη Μαδρίτη, οι αρχές εντόπισαν σχεδόν 19 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα σε ψευδοροφές, διπλούς τοίχους και γλάστρες, ενώ επιπλέον μετρητά βρέθηκαν στο εξοχικό του και στο αστυνομικό του γραφείο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των κατασχεθέντων χρημάτων στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, το δίκτυο χρησιμοποιούσε για το ξέπλυμα των κερδών του πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κρυπτονομίσματα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο Τοράν διέθετε bitcoin αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δικαστική οδό βρίσκεται και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινός συγγενής του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, ο οποίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή του με μη αδειοδοτημένες χρηματοπιστωτικές δομές στην Αφρική που λειτουργούσαν ως «nested banks» για την απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων.
Το νήμα της υπόθεσης εκτείνεται μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Wall Street, καθώς ο Ντε Μπορμπόν, μαζί με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ, διαχειρίζονταν την εταιρεία Alpha Trading, η οποία συνδέθηκε με μεταφορές κεφαλαίων στον Παναμά.
Τα ίδια πρόσωπα εντοπίστηκαν αργότερα γύρω από την Blue Acquisition Corp., μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) που άντλησε 200 εκατομμύρια δολάρια το 2025 για επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, αν και η ίδια η εταιρεία και τα funds που συμμετείχαν δεν κατηγορούνται για παράνομη δραστηριότητα, αναδεικνύοντας ωστόσο την ευκολία με την οποία το παράνομο χρήμα διεισδύει σε νόμιμες επενδυτικές δομές.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του Politeianews.gr στην Google
