Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων και συγκεκριμένα:

Κακουργήματα:

• Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης
• Ένταξη σε  εγκληματική οργάνωση
• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• Λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων με διαφυγόντες φόρους άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
• Άμεση συνέργεια στη λαθρεμπορία
• Πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος
• Ξέπλυμα βρωμικου χρηματος
• Κατοχή υποπολυβόλου (αφορά σε έναν)

Πλημμελήματα:

• Αξιόποινη υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση
• Οπλοκατοχή
• Κατοχή γνήσιων εγγράφων άλλου προσώπου
• Κατοχή ναρκωτικών ουσιών  για ίδια χρήση

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται πολλοί ακόμα ταυτοποιημένοι οι οποίοι έχουν είτε βασικούς ρόλους είτε δευτερεύοντες και δεν έχουν συλληφθεί

Η επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση της σπείρας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε διάφορες περιοχές στην Αττική τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα, συνδέεται με εκβιασμούς αλλά και με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη και ίσως και του Βασίλη Ρουμπέτη.