Υπόθεση γιγαντιαίας οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, έφερε στο φως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μπήκε στο μικροσκόπιο ένα εκτεταμένο δίκτυο 46 φυσικών προσώπων και 152 εταιρειών, το οποίο είχε στηθεί με μοναδικό σκοπό την απόσπαση παράνομων επιστροφών φόρου.
Ο μηχανισμός με τους «αχυρανθρώπους» και οι πληρωμές 16 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα, το κύκλωμα έδρασε κυρίως τη διετία 2023-2024. Μέσω εικονικών συναλλαγών, επιχειρήσεων-«σφραγίδων» και παρένθετων προσώπων, κατάφεραν να βεβαιώσουν παράνομες επιστροφές φόρου ύψους 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων είχαν ήδη εκταμιευθεί και καταβληθεί περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.
Η άμεση παρέμβαση της Αρχής και η έκδοση διατάξεων δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων μπλόκαρε την εκταμίευση των υπόλοιπων 24 εκατομμυρίων ευρώ, αποτρέποντας περαιτέρω οικονομική αιμορραγία για τα δημόσια ταμεία.
Κεντρικός ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών – Στον εισαγγελέα το πόρισμα
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στον συντονισμό του παράνομου μηχανισμού. Τα στοιχεία της έρευνας στοιχειοθετούν ενδείξεις για βαρύτατα κακουργήματα:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
- Φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος
- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες)
Το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διατάσσει ποινική προκαταρκτική εξέταση για την άσκηση ποινικών διώξεων κατά των εμπλεκομένων.
