Μάλιστα όπως αποκαλύπτεται ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, τα εκατομμύρια από τα κέρδη της απάτης από τις επιστροφές ΦΠΑ και τα εικονικά τιμολόγια, τα χρησιμοποιούσε για να ικανοποιεί το πάθος του με το τζόγο.

Συνολικά οι συλληφθέντες είναι 18, καθώς ένα άτομο είναι έγκλειστο ήδη στις φυλακές, ενώ τα άτομα που κατηγορούνται ακόμα και για νομιμοποίησή εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξεπερνούν τα 30.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που σχημάτισε η οικονομική αστυνομία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος …

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα:

«οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, η οποία προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου να αιτούνται τα μέλη της επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας, που αφορούν είτε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος. Η όλη δράση λάμβανε χώρα μέσω ανύπαρκτων εταιριών.

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

• ​δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές,
• δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πλείστες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο,
• ​χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών,
• ​καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
• ​αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και
• ​προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Προκειμένου να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, όπου ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές αυτών και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Επίσης, μεταξύ των εταιρειών τους δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε Φ.Π.Α. – Φόρο Προστιθέμενης Αξίας είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

Οι «εικονικές», όμως, εμπορικές συναλλαγές, που πραγματοποιούσαν μεταξύ των ανύπαρκτων εταιρειών τους, δεν ελάμβαναν στην πραγματικότητα χώρα, καθώς τα «εικονικά» τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.

Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών ώστε σε περίπτωση που κάποιες από αυτές υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές να τις αδρανοποιούν προσωρινά και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες.

Ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης, ωστόσο, όλων των «εικονικών» εταιρειών που διαχειριζόταν η εγκληματική οργάνωση, ήταν να χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές, ήτοι «εικονικά» τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας μεταξύ τους.

Άξιο λόγου είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, που χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, για σκοπούς φοροδιαφυγής.

Τα «κέρδη»

Οι αξιωματικοί της οικονομικής αστυνομίας έχουν πλήρη εικόνα των χρηματικών ποσών που βρέθηκαν τις τσέπες των απατεώνων και συγκεκριμένα

«Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η εγκληματική οργάνωση, είναι περισσότερες των τριακοσίων εβδομήντα -370-, το δε συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν, άρα η αντίστοιχη οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27€, ενώ μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32€.

Επιπλέον, το συνολικό ποσό των 12.132.695,20€ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Ποινική δίωξη

Σε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ, προχώρησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση,
– Άμεση συνέργεια στην απάτη,
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Αυτή την ώρα οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.